改正犯罪収益移転防止法が成立し、来年10月より新ルールが適用される予定です。
そこで本特集では、その改正内容を踏まえて、新ルールによって生じる可能性の高いトラブルを挙げて、具体的な対策を紹介します。
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*****************特集******************
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取引時確認の新ルールと実務対応
~平成28年10月施行予定の改正で変わる確認手続き
●<マンガ>改正犯収法で取引時確認はこのように厳しくなる!
●<フローチャートで理解する!>現行の取引時確認の手順と改正ポイント
●取引時確認の改正後はこんな場合にどう対応する?
|① お客様から公的書類として健康保険証が提示されたが…
|② 子供の口座開設のため親が健康保険証を提示してきたが…
|③ 新規発行等が中止となった住基カードが提示されたのだが…
|④ 同じ内容の現金振込が複数あり金額は合計で10万円超になるが…
|⑤ 2日にわたり預金口座に200万円超の現金が入金されたが…
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●実質的支配者の定義についてしっかり押さえておこう
●犯罪収益移転危険度調査書で疑わしい取引を判断する
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****************特別企画*****************
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●融資担当者のための「事業性評価」入門
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****************取材企画*****************
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●フロントランナー~リテール営業の達人
藤本 香有 さん(東和銀行川越支店)
身近な喩えで分かりやすく説明しお客様に配慮した提案を実践
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*****************マンガ*****************
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●あさみ&陽子の
投資信託のプラスワン提案実践ストーリー
「「おすすめ」を聞かれたらどう回答すればいいの?」
●銀行『事件簿』ドキュメント
「酒席からの帰りに発生した顧客情報の紛失」
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*****************連載******************
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・バンク「最新ニュース」宅配便
・銀行員のお悩みスッキリ座談会
・投資信託「声かけ~クロージング」STEP UP
・危ない声かけから学ぶ 保険提案の適切なアプローチ
・住宅ローン書類のチェック&チェック
・どうする!? こんなときの融資対応
・年金口座獲得につながるトーク
・新入行員のための金融実務Q&A
・銀行員も実践できる「売上アップ」アドバイス
・営業店対応向上セミナー
・ケーススタディ「贈与」相談への対応法
・お客様の感動につながる 銀行員のCIS対応
・Free Room
・『金融実務』徹底マスター講座
バンクビジネスの内容
- 出版社:近代セールス社
- 発行間隔:月刊
- 発売日:毎月20日
- サイズ:B5判
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