「12ヵ月のプレゼントスイーツ」雑誌内検索

「12ヵ月のプレゼントスイーツ」を含む記事がこの雑誌に 50件見つかりました

この雑誌で「12ヵ月のプレゼントスイーツ」 を含む検索結果

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..7E52A7B}5,12月号VOL.42NO.12/通巻643号特集マネロン規制に対する営業店の実務対応14?マネー・ロンダリングを巡る最近の動向と対策19?営業店実務で押さえておきたい改正犯収..
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..号VOL.42NO.12/通巻643号特集マネロン規制に対する営業店の実務対応14?マネー・ロンダリングを巡る最近の動向と対策19?営業店実務で押さえておきたい改正犯収法25?本人確認の厳格化と..
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..7銀行実務2012.12,{7D071463-D9F9-41A5-9CD1-60C3437022B9}8,銀行実務2012.12 8預金取引贈与意思表示付預金の新設を望む相続税の課税強化が検討さ..
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..,銀行実務2012.12 8預金取引贈与意思表示付預金の新設を望む相続税の課税強化が検討されている。具体的には、相続税の基礎控除額の引下げが銀行にとって大きな影響がありそうだ。現状では相続税の支..
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..9銀行実務2012.12為替・交換留意したい外国人の本人確認ば、税務署に対しても贈与の証明力はあるし、加えて万一、受贈者が贈与者に対して不義理を行った場合には「忘恩行為による贈与撤回」訴訟時の証..
6.
..,銀行実務2012.12 10貸付取引債権書類の定例的チェックの重要性記載があるので、特に在留期限等はチェックする必要がある)。このように、新制度にともない確認書類が変更となったので、経過措置の..
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..1銀行実務2012.12金融商品販売金融商品販売の接客某新聞に銀行リテール力調査が載っていた。1位から117位までランキングになっており、特に下位行は今後関係部署においてさまざまな苦労が想像され..
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..,銀行実務2012.12 141マネー・ロンダリングの区分及び金融機関における対応一口にマネー・ロンダリング対策と言っても、国内業務・国際業務における取引の内容等により、各金融機関における担当部..
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..5銀行実務2012.12,{2558CEE3-8D3F-4E37-AC9C-82536865661B}16,銀行実務2012.12 163のスクリーニングを行い、取引には慎重な対応をとっているた..
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..,銀行実務2012.12 163のスクリーニングを行い、取引には慎重な対応をとっているため、こうした措置を着実に実施していればあまり懸念する必要はないものと考える。ただ、外国送金についてOFAC..
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..7銀行実務2012.12特集マネロン規制に対する営業店の実務対応あろう。そして、それはリスクベースアプローチなどグローバルな考え方に適合したものとする必要がある。以下、いくつかの留意点について述..
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..座として最適です。4ヵ月コース、テキスト4冊、レポート4回販売価格17,800円(税込)ACOマスター講座小田大輔監修【一般社団法人金融検定協会コンプライアンス・オフィサー補(ACO)検定試験対..
13.
..全準拠しています。3ヵ月コース、テキスト3冊、レポート3回販売価格13,800円(税込)〒170−8460東京都豊島区北大塚3−10−5URL:http://www.ginken.jpTEL(0..
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..3銀行実務2012.12 18,{7010C26D-43DF-4F96-8A1A-ECFC094243B4}19,法人の本人特定事項(名称、団・財団)、上場会社を除く法社以外の)法人については、..
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..9銀行実務2012.12,{484878BC-91C6-4D49-93FB-B9FED4E0DF1B}20,2.2.3.図表2預貯金契約の締結自然人□生計費決済□事業費決済□給与受取/年金受取□..
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..庁から発行された書類ヵ月以内に作成されたもの)、登記事項証明書(確認前の6券報告書、事業報告書等)、?容の記載があるもの(有価証れる書類で当該法人の事業内より法人が作成することとさず、?定款、?..
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..容銀行実務2012.12 20,{9B1BCF77-C289-4F82-98BA-9CDF510A4B58}21,4.5.特集マネロン規制に対する営業店の実務対応「法人の実質的支配者」と機関が多..
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..1銀行実務2012.12,{BF4CAD13-5D15-4A41-8D5B-EBF464A6824A}22,図表5高リスク取引と確認事項と確認方法高リスク取引?継続的取引である特定取引に係る顧客..
19.
..者銀行実務2012.12 22,{D984D09B-07CB-4A9E-9792-009AFDACF9F7}23,特集マネロン規制に対する営業店の実務対応業内容、実質的支配者の本人(継続的取引の..
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..3銀行実務2012.12,{81709785-7D7E-4A65-880A-4E647F30D519}24,銀行実務2012.12 245て、改正法施行後、新たに特定取引を行う際には、「取引時確..
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..,銀行実務2012.12 245て、改正法施行後、新たに特定取引を行う際には、「取引時確認済の確認」に準ずる確認をした場合には、新たな顧客管理事項の取得は不要とされる。図表6のとおり、改正法施行..
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..4条2項2号、施行令12条)。取引時確認の具体的内容は以下に述べるが、全体像については図表もあわせて参照されたい。2.特定取引時?本人特定事項従前本人確認事項とされていたものの呼称が本人特定事項..
23.
..象銀行実務2012.12 26,{F5A507E4-D199-4011-A370-17329C86FA1A}27,27銀行実務2012.12特集マネロン規制に対する営業店の実務対応また、顧客等が..
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..7銀行実務2012.12特集マネロン規制に対する営業店の実務対応また、顧客等が自然人以外の場合に取引担当者の本人特定事項の確認が必要となること、国、地方公共団体、人格のない社団又は財団、上場会社..
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..,銀行実務2012.12 28?法人の実質的支配者の本人特定事項の確認において申告を受ける方法による場合も同様である。?職業・事業内容国、地方公共団体、上場会社等が顧客等の場合を除き、顧客等が自..
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..場合には確認日の前6ヵ月以内に作成されたものでなければならない。なお、書類を確認する場合、当該書類を代表者等その他の関係者から提示又は送付を受ける方法のみならず、特定事業者自ら書類を入手又は閲覧..
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..9銀行実務2012.12特集マネロン規制に対する営業店の実務対応1項)。実質的支配者の確認にあたっては、実際に実質的支配者がいるかにかかわらず、まず実質的支配者の有無を確認し、さらに実質的支配者..
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..収法4条2項、施行令12条1項)及びイラン又は北朝鮮に居住又は所在する者との特定取引は特に厳格な顧客管理が必要とされる(犯収法4条2項、施行令12条2項)。「なりすましが疑われる取引」とは、過去..
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..収法4条2項、施行令12条2項)。「なりすましが疑われる取引」とは、過去の特定取引時(例えば、預貯金契約締結時)に取引時確認を行った顧客等に関して、その後の個別取引時(例えば、預貯金の払戻時)に..
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..,銀行実務2012.12 302該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(設立の登記をしていないときは当該法人の所管官庁による法人の代表者証明書)、その他官公庁発行の法人の代表者を証する書類により..
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..1銀行実務2012.12,{C78D2EC8-C194-42DA-8E4E-3DBA5FAC5971}32,銀行実務2012.12 32�Tマネー・ロンダリング対策法である犯罪による収益の移転防..
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..,銀行実務2012.12 32�Tマネー・ロンダリング対策法である犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯収法」という。)が改正され、平成25年4月1日から施行される。その改正内容のうち、..
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..3銀行実務2012.12特集マネロン規制に対する営業店の実務対応�Uと経験を前提として、当該取引の形態を見た場合に、収受した財産が犯罪による収益である疑いがあり、または犯罪による収益の仮装・隠匿..
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..,銀行実務2012.12 34�Vと、現金での取引であること、多額又は多量の取引であること、頻繁な取引であること、本人以外ないし本人の住所以外の取引であること、従前とは異なる状況が生じている取引..
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..5銀行実務2012.12特集マネロン規制に対する営業店の実務対応届出を行う必要があることは明白である。一方で、上記?の場合には、規定ぶりからは取引成立の要否・有無については明らかではない。そもそ..
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..,銀行実務2012.12 36�Wなかった場合のリスクもあるし、一方で、何らかの事情の変化があることで、当該顧客について今まで行ってきた疑わしい取引の届出を行わないこととすることの判断もまた難し..
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..7銀行実務2012.12,{14352176-187A-4F54-973C-8798364E2674}38,1.特別企画円滑化出口戦略に向けた廃業支援の進め方金融円滑化の出口戦略に向けた取組みが..
38.
..方銀行実務2012.12 38,{DCCA472C-B789-415E-A0BA-CA2661FC7F95}39,図表1顧客企業のライフステージ等に応じて提案するソリューション(例)顧客企業のラ..
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..、債務者の設定を含むプレパッケージ代からDIPファイナンス枠ところで、筆者は銀行員時表1)。ることが求められている(図ンサルティング機能を発揮すでも含めて債務者に対するコなど、今や金融機関は廃業..
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..クト全体の残された数ヵ月といった日数がかかり、39銀行実務2012.12,{59D80569-F961-484D-8D16-565783C3DF32}40,銀行実務2012.12 40の改善が見..
41.
..9銀行実務2012.12,{59D80569-F961-484D-8D16-565783C3DF32}40,銀行実務2012.12 40の改善が見通せず、合実計画(ましてや実抜計画)の数値基準を..
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..,銀行実務2012.12 40の改善が見通せず、合実計画(ましてや実抜計画)の数値基準をクリアする可能性が乏しいため、金融機関の支援を得にくい状態」と考える。(「資産超過のハッピーリタイア」は除..
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..個別交渉になるので数ヵ月以上と長めに見ておくべき弁護士次第(着手金+成功報酬10%とすると結構な金額になることも)廃業に対して概ね理解が得られそうな見通しがある特別清算申立準備に最低1週間、申立..
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..先など関係する多くのプレ進める中では他の債権者や取人や家族はもちろん、廃業をない。なぜならば、経営者本分な理解をしておかねばなら益構造・財務内容について十屈」の部分、つまり事業と損「任意整理+解..
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..1銀行実務2012.12,{38DAD824-D5E0-408D-83B2-F302200B40EA}42,3.図表3廃業支援におけるスケジューリングスポンサー(事業要素の引受先)探索開始従業員..
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..法選択論点詰め(…1ヵ月?)1〜2ヵ月努力してみる案外取引先や同業、オーナー家親族の企業などが名乗り出ることも1〜2ヵ月など買掛金等の商事債務を払い切るサイトに合わせて設定上で特別清算等に臨むと..
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..(…1ヵ月?)1〜2ヵ月努力してみる案外取引先や同業、オーナー家親族の企業などが名乗り出ることも1〜2ヵ月など買掛金等の商事債務を払い切るサイトに合わせて設定上で特別清算等に臨むという産する」と..
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..乗り出ることも1〜2ヵ月など買掛金等の商事債務を払い切るサイトに合わせて設定上で特別清算等に臨むという産する」という覚悟を固めたあろう。むしろ、「ダメなら破策」として位置づけるべきでとから、破産..
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..。銀行実務2012.12 42,{82A301C6-AC35-4D27-B778-24FCD4A56AA7}43,43銀行実務2012.12くといったまとめ方で差し支えない。項目の優先順位も記入..
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..3銀行実務2012.12くといったまとめ方で差し支えない。項目の優先順位も記入できればベターだ。最後にスケジューリングも踏まえながらそれぞれの項目について期限を記入してたたき台が完成する(図表4..
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