都銀の不正融資問題が取り沙汰され、反社会的勢力との取引排除は
金融機関にとってますます大きな課題となっています。

そこで本ワイド特集では、暴力団排除条項の内容や継続的なモニタリング等、
反社取引排除に求められる基本を押さえながら、
疑わしい顧客・取引に関する実務上のポイント、
事例にみるケース別の対応法などを解説します。

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊特集＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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反社会的勢力との取引排除と管理のポイント
～暴力団排除条項を踏まえた実務対応


●〈マンガ〉反社会的勢力との取引排除――こんな認識を持って取り組もう

●反社会的勢力排除の根拠となる「暴力団排除条項」を押さえよう！

●未然防止のため　取引開始時にはこんな点をチェックする
｜・個人との取引開始時にはこんなところを確認しよう
｜・法人との取引開始時にはこんなところを確認しよう
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●既存取引に関するモニタリングはこのように進めよう
｜①反社排除においてモニタリングがなぜ重要なのか
｜②預金取引先のモニタリングのポイント
｜③融資取引におけるモニタリングのポイント
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●〈ケース別〉疑わしいこんな顧客・取引にはどう対応する！？
｜①口座の開設目的を聞いたらあいまいな答えが返ってきた
｜②口座開設時とは明らかに違う人物が払戻しに来店した
｜③地方から出てきて仕事をするという理由で現住所が自店から相当遠い
｜④大口の入金があり、すぐに現金で出金することが頻繁にある
｜⑤融資申込先の事業所在地に行ったらただの集合住宅だった
｜⑥問題ないと判断して融資を実行したが、その後役員が大幅に変わった
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●取引停止・解約にあたってはこんな対応が求められる
｜・反社取引の停止・解約はこのように進めよう
｜・覆面インタビュー・特殊警備担当者に聞く「出口」の対応ポイント
｜　～組織としての方針を明確に定め、毅然とした対応で排除に臨む
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊取材企画＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●フロントランナー
長島 利子さん（きらやか銀行営業統括部）


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊マンガ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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●永井月子の投信セールスDiary
「為替変動リスクへの対応」

●トラブルヒストリー
「貸し金庫に対して行われた目的物が一致しない差押え」


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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊連載＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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・教えて先生！　マーケットの基礎知識
・知っておきたい 金融商品いまどき事情
・仕事力をアップする！　ロジカル・シンキング
・ひと目で分かる 預金・為替業務のポイント
・ストーリーで読み解く 製造業融資の目利き講座
・住宅ローン推進 基本マスター
・Free Room
・収益力アップ＆資金繰り改善のPOINT！
・４ステップで実践！　預かり資産コンサルティング入門
・ズバリ解決！　こちら年金相談室
・会計直観力を身につける！　“ラク読み”決算書
・こんなときどうする？　外為取引の実務対応
・キホンを理解する 法務・税務・財務の講座