10月の改正犯収法施行や個人情報保護法の改正もあり、改めて取引時確認の重要性が高まっています。
本総特集では最新の取引時確認の手続きをクイズ形式でやさしく解説します。

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜総｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜特｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜集｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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クイズでわかる！最新「取引時確認」の実務対応
～改正内容＆正しい手続きを理解するためのポイント

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜プロローグ｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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｜本人確認・取引時確認の改正の流れをしっかり押さえ正しい対応を行おう
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＊＊＊＊＊＊＊｜Part１　これでマスター！取引時確認の手続き｜＊＊＊＊＊＊＊
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｜《取引時確認の対象取引こんなときどうする！？》
｜１ 取引時確認の対象取引
｜２ 取引時確認未済・本人確認未済のお客様
｜３ 顔見知りのお客様への便宜
｜４ 追加の取引時確認
｜５ 確認記録の作成
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｜《個人のお客様の取引時確認こんなときどうする！？》
｜〈フローチャート〉「個人のお客様」の取引時確認はこう行おう！
｜６ 顔写真がない本人確認書類の取扱い
｜７ 追加確認が必要な本人確認書類の取扱い
｜８ 変更未対応の本人確認書類の取扱い
｜９ 発行が終了した本人確認書類の取扱い
｜10 発効日が古い本人確認書類の取扱い
｜11 交付時期が古い本人確認書類の取扱い
｜12 外国人の本人確認書類の取扱い
｜13 職業・取引の目的等の偽り
｜14 代理人取引における取引時確認
｜15 未成年者名義の特定取引
｜16 外国ＰＥＰｓの確認
｜17 外国ＰＥＰｓの範囲
｜18 取得した個人情報の取扱い
｜19 個人識別符号の取扱い
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｜《法人のお客様の取引時確認こんなときどうする！？》
｜〈フローチャート〉「法人のお客様」の取引時確認はこう行おう！
｜20 法人の本人確認書類
｜21 法人の事業内容等
｜22 法人の実質的支配者
｜23 法人が25％超保有する場合
｜24 実質的支配者なしの先への対応
｜25 法人の外国ＰＥＰｓの確認
｜26 代表者等の確認
｜27 社員証による取引権限の確認
｜28 社長以外の役員における代表者等の確認
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＊＊＊＊＊＊＊｜Part 2　これでマスター！疑わしい取引の見極め｜＊＊＊＊＊＊
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｜《疑わしい取引の判断こんなときどうする！？》
｜１ ハイリスク取引への対応
｜２ 意図的な取引の分割
｜３ 外国ＰＥＰｓとの取引
｜４ リスク評価書を踏まえた取引時確認
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