バンクビジネス 12月15日号 (2017年12月05日発売)

近代セールス社
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  • 1,008円(税込)

    12月15日号 (2017年12月05日発売)
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    PC・iOS・Android (印刷可)
  • ◆ 特記事項
    • デジタル版では、著作権等の関係で一部掲載していない記事や写真がある場合がございます。

バンクビジネスの商品詳細

  • 出版社名:近代セールス社
  • 発行間隔:毎月2回
  • 発売日:毎月5,20日
  • サイズ:B5判
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12月15日号 (2017年12月05日発売)の目次

様々な金融実務の知識が必要となる口座開設は、行職員の皆さんにとって重要な手続きといえます。本総特集では、口座開設時の手続きや確認事項の基本などを解説します。

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*****************|総|*****************
*****************|特|*****************
*****************|集|*****************
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口座開設&確認事項マニュアル
~預貯金口座への付番も含めた最新の手続きポイント

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***************|プロローグ|***************
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|1 口座開設手続きを押さえれば金融実務の基本が分かる
|2〈フローチャート〉口座開設手続きの流れと確認事項を押さえよう
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*************|1 口座開設の申込み|************
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|●口座開設申込時のこんなときどうする!?
|1  遠方に住むお客様から依頼されたらどうするの?
|2  妻から夫名義の口座開設を依頼されたらどうするの?
|3  親から未成年の子名義の口座開設を依頼されたらどうするの?
|4  来店できない親に代わって子に口座開設を依頼されたらどうする?
|5  2つ目の口座の開設を依頼されたらどうするの?
|6  お客様が記入した伝票の文字が読みにくい場合はどうするの?
|7  伝票に記入漏れがあるが担当者が代わりに記入してもよいの?
|8  手の不自由なお客様から代筆を依頼されたらどうするの?
|9  シャチハタや絵柄入りの印鑑を持ってきたらどうするの?
|10 キャッシュカードを自宅以外に送ってくれと言われた
|11 総合口座は普通預金の口座開設と異なるところはあるの?
|12 納税準備預金は普通預金の口座開設と異なるところはあるの?
|13 貯蓄預金は普通預金の口座開設と異なるところはあるの?
|14 マル優の申込みを受けたがどんな手続きが必要?
|15 法人の口座開設ではどんな確認が必要なの?
|16 取引のない法人から当座勘定取引を依頼された
|17 任意団体から普通預金の口座開設を依頼された
|18 複数の法人が共同で携わる新規事業の口座開設を依頼された
|19 所在地が遠方の法人から口座開設を依頼された
|20 代表が複数いる法人から口座開設を依頼された
|21 法人の所在地が短期間で頻繁に変わっている
|22 法人の役員が短期間で頻繁に変わっている
|23 実態把握で訪問した先が看板のないマンションの一室だった
|24 口座開設を謝絶するときはどう対応するの?
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**************|2 取引時確認|**************
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|●取引時確認を行う際のこんなときどうする!?
|1 「取引時確認とはいったい何?」と聞かれた
|2  運転免許証がない場合どんな書類を提示してもらう?
|3 「昔はもっと楽に口座開設できたのに」と不満を言われた
|4  顔写真のない書類を提示されたらどうするの?
|5  住所変更が済んでいない運転免許証を提示された
|6  発行日が6ヵ月より前の住民票の写しを提示された
|7  自宅以外の住所へ転送不要郵便の送付を求められた
|8  代理人が口座開設を依頼してきたら取引時確認はどう行うの?
|9  外国人から依頼されたら取引時確認はどう行うの?
|10 申込書に書かれた年齢や性別とお客様の外見が異なる
|11 曖昧な申告をしているが疑わしい取引で届けるべき?
|12 お客様から「外国PEPsとは何?」と聞かれた
|13 外国PEPsに該当するか否かどんな方法で確認するの?
|14 外国PEPsに該当したらどんな点に留意するの?
|15 法人の場合は取引時確認をどのように行うの?
|16 事業内容をどう確認するの?複数記載されている場合は?
|17 来店者が法人の代表者ならどんなことを確認するの?
|18 代表者以外の者が来店したらどんなことを確認するの?
|19 取引の任を証する書類として社員証が提示された
|20「実質的支配者とは何?だれが該当するの?」と聞かれた
|21 法人に多額の融資や出資を行っていれば実質的支配者になるの?
|22 取引時確認の記録は作成・保存するの?

|●取引時確認で必要な書類の見方を押さえよう
|■〈個人〉提示のみでよい書類
|1 運転免許証
|2 運転経歴証明書
|3 マイナンバーカード
|4 パスポート
|5 身体障害者手帳
|6 在留カード
|7 特別永住者証明書
|■〈個人〉提示+追加の確認が必要な書類
|1 健康保険被保険者証
|2 届出印に使用した場合の印鑑登録証明書
|3 年金手帳
|4 母子健康手帳
|■〈個人〉提示+転送不要郵便での確認が必要な書類
|1 戸籍謄本・抄本
|2 住民票の写し
|■〈法人〉本人特定事項の確認に必要な書類
|1 登記事項証明書
|2 印鑑登録証明書
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************|3 マイナンバーの取扱い|***********
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|●預貯金口座への任意付番のこんなときどうする!?
|1 「なぜマイナンバーを提示するの?」と聞かれた
|2  マイナンバーを取得するときにはどんな書類が必要なの?
|3 「マイナンバーは郵送で申告したい」と言われた
|4 「帰宅後マイナンバーを電話で申告する」と言われた
|5 「申告したら資産が政府に把握されるのでは?」と言われた
|6 「通知カードを紛失して申告できない」と言われた
|7 「マル優の利用時にマイナンバーは必要?」と聞かれた
|8  代理人からマイナンバーの申告を受けることはできるの?
|9  お客様が書き損じた届出書はどう処分すればいいの?
|10「法人番号公表サイトを見てお宅で確認してほしい」と言われた

|●番号確認で必要な書類の見方を押さえよう
|■マイナンバーの確認で必要な書類
|1 マイナンバーカード
|2 通知カード
|3 マイナンバーが記載された住民票の写し
|■法人番号の確認で必要な書類
|1 法人番号印刷書類
|2 法人番号指定通知書
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**************|4 FATCA|**************
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|●FATCAの手続きでのこんなときどうする!?
|1「FATCAとは何?なぜ申告するの?」と聞かれた
|2 個人の口座開設では確認手続きをどう行うの?
|3 代理人に口座開設を依頼されたら確認手続きはどう行うの?
|4 確認のために自己宣誓を求めて拒否されたらどうするの?
|5 法人の口座開設では確認手続きをどう行うの?
|6 FATCAの手続きを終えたらその記録は作成・保存するの?
|7 お客様が米国人であることが分かったらどうするの?
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***************|5 CRS|***************
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|●CRSの手続きでのこんなときどうする!?
|1「なぜ居住地国を確認するの?」と聞かれた
|2 個人が口座開設する場合は居住地国の確認をどう行うの?
|3 代理人による口座開設の手続きでは居住地国をどう確認する?
|4 お客様に居住地国の申告を拒否されたらどうすればいい?
|5 法人が口座開設する場合は居住地国の確認をどう行うの?
|6 CRSに関する確認記録は作成・保管するの?
|7 非居住者と判明した口座の情報はどう国税庁に報告するの?
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*************|6 反社に関する確認|************
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|●反社に関する確認のこんなときどうする!?
|1 反社に関する表明を得るときに失礼にならない方法はある?
|2 お客様が反社ではないことをどのように確認するの?
|3 代理人が口座開設を依頼してきたら反社の確認はどう行うの?
|4 法人のお客様が反社でないことはどう確認するの?
|5 データベースでお客様が反社に該当したらどうするの?
|6 反社かどうかの判断が「グレー」である場合はどう対応する?
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*************|7 個人情報の取扱い|************
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|●個人情報を取得する際のこんなときどうする!?
|1「個人情報って何?」と聞かれた
|2 個人情報の利用目的はどう説明するの?
|3 DMのための個人情報利用をお客様に断られた
|4 機微情報が載った本人確認書類が提示された
|5 どんな業務なら機微情報を取得できるの?
|6 法人の場合はどんな情報が個人情報なの?
|7 お客様が書き損じた伝票はどう廃棄するの?
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***************|巻末企画|****************
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|口座開設手続きに関する確認テスト
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