金融機関において、マネー・ローンダリング対策やテロ資金供与対策の徹底が急務になっています。そこで本総特集では、犯収法令等の現状やお客様対応時の取引時確認、疑わしい取引の見極め方を解説します。

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜総｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜特｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜集｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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マネロン対策のための取引時確認＆実務対応
～マンガで学ぶ申込受付時の確認手続き

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜プロローグ｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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必要な知識を身につけてマネロン等対策を徹底しよう

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＊＊＊＊＊＊＊｜１　＜Ｑ＆Ａ＞マネロン対策の動向と最新法令　｜＊＊＊＊＊＊
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｜１　マネー・ローンダリングやテロ資金供与って何？これらの対策はなぜ重要な
｜ の？
｜２　ＦＡＴＦって何？どんなことを行っている機関で日本はどう関わっている
｜ の？
｜３　日本でのマネロン対策の法整備はどんな経緯・変遷をたどってきたの？
｜４　犯罪収益移転防止法にはどんなことが規定されているの？
｜５　リスクベース・アプローチって何？リスク評価はどのように行われるの？
｜６　マネロン等対策ガイドラインって何？営業店の行職員が押さえておくべきポ
｜ イントは？
｜７　いま金融業界でマネロン対策が注目されるのはなぜ？今後金融機関にはどん
｜ な対応が求められるの？
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＊＊＊＊＊＊＊＊｜２　マンガ・お客様対応時の取引時確認　｜＊＊＊＊＊＊＊＊
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｜●取引時確認の対象取引と対応法
｜１　新規のお客様から口座開設の申込みを受けた
｜２　複数回の現金振込の合計金額がしきい値を上回った
｜３　本人確認済みのお客様から多額の現金振込の依頼を受けた
｜４　取引時確認済みのお客様から多額の入金依頼を受けた
｜５　口座開設時にお客様から外国PEPsの申告を受ける
｜
｜●個人のお客様への取引時確認はこう行う
｜＜図解＞個人のお客様に対する取引時確認手続き
｜１　本人確認書類として健康保険証を提示された
｜２　本人確認書類として住民票の写しを提示された
｜３　外国人留学生から口座開設の依頼を受けた
｜４　高齢の親に代わって息子が多額の現金振込を依頼してきた
｜５　親が未成年の子供の口座開設を依頼してきた
｜６　祖父が未成年の孫名義の口座を開設したいと言ってきた
｜７　授業料の支払いで多額の現金振込を依頼された
｜
｜●法人のお客様への取引時確認はこう行う
｜＜図解＞法人のお客様に対する取引時確認手続き
｜１　株式会社から普通預金口座の開設を依頼された
｜２　以前「実質的支配者なし」だった先から多額の現金振込を依頼された
｜３　一般社団法人から実質的支配者の申告を受ける
｜４　いつもと異なる取引担当者から多額の現金振込を依頼された
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＊＊＊＊＊＊＊｜３　マンガ・疑わしい取引の見極め方と対応法　｜＊＊＊＊＊＊
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｜１　払戻依頼者が預金者本人になりすましている疑いがある
｜２　ほとんど動きがなかった口座に急に入金の依頼があった
｜３　多数の送金を受け入れている口座で多額の出金を依頼された
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜巻末企画｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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「マネロン対策の実務対応」確認テスト