FATF第4次対日相互審査の結果が8月末に公表されたことを踏まえ、金融機関に
おけるマネー・ロンダリング等への対策について、厳格化の動きが確実視されてい
ます。本増刊号では、特に営業店で求められるマネロン等対策にかかる基礎知識・
基本的な取組姿勢に加え、取引時確認～継続的顧客管理の流れを踏まえた実務ノウ
ハウについて解説します。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜総｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜特｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜集｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

さらなる厳格化必至！

キソから身につく営業店のマネロン等対策実務
～継続的顧客管理を踏まえたチェック＆モニタリング

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜プロローグ｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

FATF第4次対日相互審査の結果予測も踏まえ、
より厳格な姿勢でマネロン等対策に取り組もう

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊｜１ マネロン等対策＆営業店に求められる取組みの「基礎知識」編｜＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●〈マンガでわかる〉 営業店担当者に欠かせないマネロン等対策のキホン
①「マネロン」といっても結局 何が問題視されているの？ 対策はどのように決め
られている？
②日本におけるマネロン等への法規制にはどんなものがあるの？ 金融機関の実務
にはどう関係している？
③マネロン等対策に関する金融庁の「ガイドライン」って何？ 今年2月には改正も
されたって聞いたけど…
④対マネロン等の観点からは、金融機関や営業店担当者として今後どのような取組
みが求められるの？

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＊＊＊＊｜２ マネロン等対策の「実務・営業店担当者の動き方」編｜＊＊＊＊＊
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●〈マンガ〉 マネロン等対策に必要な実務の基本的な流れを押さえよう

●〈トーク例で学ぶ〉 マネロン等チェックに欠かせない取引時確認の進め方
①個人のお客様に対する取引時確認の流れを押さえよう
②法人のお客様に対する取引時確認の流れを押さえよう

●こんな取引ではどんなことに気をつければいい…!?
営業店担当者に求められる受付時～モニタリングの着眼点と実務のポイント
①現金・小切手の取引
②新規の口座開設
③既存の口座を利用した取引
④外国人に関する取引
⑤海外送金の取引