マネロン等対策の強化が求められる今、金融機関の外国人対応は重要度を増してい
ます。9月号増刊では、外国人のお客様から口座開設や海外送金を依頼された際の
手続きや対応について、マネロン等対策の観点から注意すべきポイントを踏まえて
解説します。
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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜総｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜特｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜集｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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外国人のお客様への対応に強くなる！
～マネロン等対策の観点から注意すべきポイント

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜プロローグマンガ｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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外国人のお客様への対応は難しいけれど…
対応時の確認事項と手続きの流れを押さえてニガテ意識を克服しよう

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜基本応対に強くなる｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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外国人のお客様が金融機関を利用する背景を押さえよう

外国人のお客様に応対する際の留意点を理解しよう

マネロン等防止の観点から対応時に注意すべき点とは!?

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜口座開設に強くなる｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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マンガで学ぶ
外国人からの口座開設依頼はこんな点に注意して対応しよう

図解
口座開設の手続きフローと外国人対応のポイントを整理しよう

Q&Aで学ぶ
在留資格・在留期間の基礎知識を押さえよう
①外国人のお客様から口座開設を依頼された際は
どんな点を確認すればよい？
②在留カードって何？どんなことを確認するの？
③永住者と特別永住者はどうちがうの？特別永住者証明書って何？

こんな外国人からの口座開設依頼はここに注意しよう
①外国人留学生
②技能実習生／特定技能者
③企業内転勤者
④永住者／永住者の配偶者等／日本人の配偶者等／定住者
⑤起業希望者
⑥ワーキングホリデー利用者

口座開設後の管理はこんな点に注意して行おう

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＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊｜外国送金に強くなる｜＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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マンガで学ぶ
外国人からの外国送金依頼はこんな点に注意して対応しよう

図解　外国送金・受取の手続きフローと
マネロン等対策のポイントを整理しよう

サンプルで学ぶ
外国送金依頼書兼告知書の記入はここに注意しよう

外国送金取引時には
こんな点を確認してマネロン等対策を行おう

ケースで学ぶ
外国人からのこんな送金依頼にはどう対応する？
①本国の家族に向けて高額な外国送金を依頼された
②自行庫に預金口座を持っていないお客様から外国送金を依頼された
③預金口座を持つお客様から現金での外国送金を依頼された
④制裁対象国やその近隣地域に対する外国送金を依頼された
⑤送金依頼者の代理人と称して日本人が外国送金を依頼してきた
⑥これまで動きがなかった外国人の口座にいきなり外国送金があった
⑦外国送金を依頼してきた法人の実質的支配者が外国人だとわかった